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제목 제4기 정기주주총회 소집 통지
작성자 하우동천 (ip:)
  • 평점 0점  
  • 작성일 2017-03-16
  • 추천 추천하기
  • 조회수 193


4기 정기주주총회 소집 통지

 



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제25조에 의하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-- 아 래 --



1. 일 시 : 2017년 3월 31일(금) 오전09시


2. 장 소 : 서울시 서초구 사임당로 32, 재우빌딩 2층 당사 교육장


3. 회의목적사항

가. 보고사항

      1) 영업보고 및 감사보고

나. 부의 안건

      1) 제1호 의안 : 제4기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분

계산서(안) 승인의 건

 2) 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

 3) 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임)

5) 제5호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 

2017년 3월 15일

 

㈜ 하 우 동 천   대 표 이 사   최원석

명의개서대리인 하나은행 은행장 함영주

 

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